在集团化管控体系中，二级公司董事会作为决策执行的关键枢纽，其流程规范性直接关系到集团经营风险的可控性，强化对二级公司董事会流程规范性检查，是集团优化管控效能、提升整体治理水平的重要抓手。

       . 严格对照集团 “三重一大” 决策实施细则，审查重大投资、人事任免等事项是否经规范的前置研究、集体审议与表决，确保决策程序与集团高度契合，在会议流程层面，依据集团会议管理规范，核查会议通知时效、参会人员、议程设置合理性，保障会议决策的合法性与有效性。检查中发现，部分二级公司存在重大事项为上报董事会现象，还有在召开董事会时，部分董事未能充分发表意见，决策过程缺乏记录与跟踪，导致决策责任难以明确。针对上述问题，已提出整改措施，一是完善决策制度：制定《董事会议事规则》，明确重大事项界定标准、上报流程与时间节点，要求所有重大事项必须提交董事会审议。二是强化记录管理：建立标准化会议记录模板，详细记录讨论过程、分歧意见及表决情况，运用信息化系统对决策事项进行全流程跟踪，明确责任部门与完成时限。

       通过这次抽查工作，不仅提升二级公司治理效能，更有助于强化集团协同性与风险防控能力，集团将持续完善检查机制，以流程规范为基石，筑牢集团高质量发展的制度屏障。