根据市委和市委巡察工作领导小组统一部署，2024年7月25日至2024年10月25日，市委第三巡察组对城投集团党委进行了常规巡察。2024年12月9日，市委巡察组向城投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、提高政治站位，扛牢巡察整改主体责任
集团党委坚持把巡察整改工作作为当前一项重大政治任务来抓，以高度负责的精神，严肃认真对待市委第三巡察组反馈意见。主动认领，照单全收，建立健全整改机构、层层细化整改方案，真正形成上下协同，整体联动的工作格局，确保市委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。
（一）提高政治站位，强化组织领导
集团党委接到反馈问题后，高度重视，将巡察整改工作作为一项重大政治任务来完成。成立巡察整改工作领导小组，集团主要领导任组长，其他班子成员任副组长，相关部门负责人任成员。集团党委坚持以动真碰硬、刀刃向内的决心和行动，坚韧不拔、敢于斗争的执着和勇气抓好巡察问题整改。整改以来，集团共召开5次党委会，1次专题民主生活会，10次领导小组会议和1次现场专题会议，进一步统一思想认识，修订完善整改方案，全力统筹推进落实。结合集团推进国有企业改革进程，把巡察整改作为找差距、立规矩的重要举措，切实做到认真改，坚决改，彻底改，不打折扣、不留死角。
（二）制定整改方案，层层压实责任
在整改过程中，集团党委切实担负起整改的主体责任；集团党委书记切实履行巡察整改“第一责任人”职责；班子成员按照职责抓好分管范围内的整改落实工作；相关职能部门和下属单位负责人作为具体问题整改的直接责任人，负责具体问题整改落实，一级抓一级，层层抓落实。集团党委针对反馈意见，逐条讨论、剖析根源、反思反省、提高认识、端正态度、明确目标。以党委文件形式印发了《市委第三巡察组巡察反馈意见整改落实方案》，对各项具体问题，均明确了责任领导、责任部门、整改时限等。在集团党委带领下，各责任部门按照“立行立改、限期整改”的要求，认真研究整改举措，细化整改措施，确保整改效果。列出整改清单、整改时限，建立办结制度，解决一个、办结一个、巩固一个，做到件件有落实、事事有回音，确保整改到位。
（三）强化问题整改，全程跟进督导
集团党委把整改落实情况作为党政领导班子及相关部门和单位负责人履行党建责任的重要检验。党委班子成员从自身做起，带好头、做表率，形成一级带动一级干的良好局面。建立问题台账，党委班子成员每周跟进整改进度，巡察整改工作领导小组定期研究解决重点难点问题，确保问题整改的质量和效果。同时，加强与市纪委监委、市委组织部、市委巡察办、市国资委、国资委纪检组的沟通协调，对拿不准的问题，及时与市国资委及国资委纪检组等相关单位沟通联系，商议解决办法和整改举措；就历史遗留问题与铁东区、铁西区、财政局、住建局、商务局等多地区和政府部门保持沟通联络，推进重点难点问题整改。对照整改工作方案和清单，对每个节点、每项任务落实情况进行检查、督导，提要求、作部署，层层传导压力，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。
（四）巩固整改成果，建立长效机制
集团党委切实把巡察整改作为建立健全长效机制的重要契机，以完善理论学习、议事决策、基层党组织建设、公司治理、干部选拔、内部管控、财务管理、招标采购、工程项目、资产管理等方面的相关制度为重点，深刻分析问题根源，找准解决问题的办法，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，通过建立和完善相关制度带动问题解决，杜绝表面整改。强化制度建设，与时俱进，对现有制度进行一次彻底的梳理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。对现有的制度进行了重新梳理，健全完善《鞍山城投集团党委会议事规则》等37项规章制度及管理流程，形成用制度管理、按制度办事、靠制度管人的长效工作机制，确保各项制度落地生根，见到实效。
二、坚持问题导向，稳步推进巡察整改工作落实
城投集团党委将市委巡察组指出的问题和提出的意见建议，细化为57项179条整改措施，逐项逐条推进整改落实。
第一方面：围绕“四个聚焦”监督重点发现的主要问题
1.贯彻落实国有企业改革深化提升行动不到位。
针对集团公司有12项重大事项未经董事会研究的问题。已将12个事项决策及进展情况向集团董事会进行汇报，集团董事会对工作进展一致认可。集团制订《城投集团与所属企业重大事项分级管理清单（试行》，明确了集团党委会、董事会、经理层三个法人治理主体之间的职能定位。
针对集团下属单位市政修建有限公司董事长职务一直未任免，党委书记岗位长期空缺问题。按照集团改革重组工作方案，在推进“三能机制”改革时，同步完善市政修建公司法人治理结构，配齐班子成员。
针对外部董事聘任不规范问题。经与上级主管部门沟通，城投集团正在进行改革重组，待集团股权调整、板块设置等改革事项完成后，由市国资委按照市政府常务会要求选派外部董事。
针对中层干部在出资企业兼职董事、监事过多问题。集团人力资源部已对集团中层干部在出资企业兼职情况进行全面梳理，建立干部兼职统计库，制定了相关制度及中层干部兼职审批流程图。随着集团改革重组工作的有序推进，集团中层管理人员兼任职务已逐步解除。
针对国有企业混合所有制改革力度不足问题。经过审慎研究和分析，重新筛选确定了两家企业作为集团混改单位。积极与市国资委沟通汇报，获得了上级部门的认可与支持。目前，两家新确定的混改企业已顺利完成设立工作。
针对贯彻落实全面振兴新突破三年行动宣传不到位。集团认真学习、积极宣传贯彻落实全面振兴新突破三年行动重要内容。利用一楼大屏幕、led显示屏、微信公众号等宣传载体，持续做好全面振兴新突破三年行动宣传报道工作，及时在一楼大屏幕对相关会议内容进行宣传报道，整改以来共宣传内容26条。
2.党委领导作用发挥不够。
针对集团公司对二级公司管理不到位问题。出台《城投集团与所属企业重大事项分级管理清单（试行）》，特别对金融板块相关业务的审核权限进行了明确，一定金额以上的业务报集团审核备案管理。
针对资产管理存在的问题。在全集团范围内开展资产清查工作，出具全面清查报告和资产管理台账；集团全面开展闲置资产盘活利用和清理工作，全面对外推介盘活集团闲置资产。
针对部分公司业务空泛问题。明确了集团未来板块发展的具体方向，组建“资本运营、产业投资、金融服务、资产运营”四大业务板块。一部分业务空泛的公司将在各板块中发挥职能作用，另一部分将根据实际情况予以注销。
3.发挥国有资本投资和运营双重职能有偏差，风险管理存在问题。
集团制定了《城投集团与所属企业重大事项分级管理清单（试行）》，明确了集团及下属企业权责事项，把牢风险管理的笼头；于2025年4月召开两次金融工作会议，听取金融板块情况汇报，研究解决措施、安排下步工作；对所投企业主动尽调，建立风险管理清单，时时了解企业情况，帮助协调解决问题，确保掌握风险第一手资料，将风险消灭在萌芽时期。
4.企业内部资金资产管理不严格，成本意识有待提升。
针对社会中介服务费用问题。集团制定了《城投集团资金管理办法》，对集团本部及下属单位各项中介费用进行全面梳理。制定《城投集团咨询服务管理办法》，提高资源利用效率，加强对业务部门的专业知识培训，非必要不聘用专业机构，降低咨询服务成本。
针对国有资产闲置问题。集团组建资产运营板块，打造闲置资产、债权资产、不良股权等资产专业处置平台，建立专业团队统筹开展资产盘活运营工作。全面开展闲置资产盘活利用和清理工作，制作《城投集团闲置资产宣传手册》，全面推介集团闲置资产。
5.落实意识形态工作责任制存在缺失
针对落实意识形态工作，加强风险防范意识方面问题。印发出台《鞍山城投集团党委意识形态工作责任制实施细则（试行）》，明确第一责任人和分管领导，上报工作报告。将意识形态工作纳入考核重点，作为党建工作重点内容认真落实。调整集团意识形态工作领导小组，强化学习，定期总结，明确主体责任，制订工作计划，加强网络安全管理，强化阵地宣传，每周更新载体内容。
6.全面从严治党治企压力传导不到位。
针对日常监督不深入，对临时借出人员疏于监管等问题。集团开展2024年下半年廉政谈话，督促相关单位健全完善管理制度，排查典型问题并剖析成因，深化以案促改工作，召开警示教育大会，观看警示教育片，加强纪律教育，制定相关制度，做好跟踪帮扶，开展谈心谈话，确保整改到位。
7.工程管理不严格。
针对工程造价管控不严问题。经查，南沙河建设公司在推进“某小区基坑支护工程”中，挖到未标注存在的燃气管线，为了防止发生重大安全事故，经南沙河公司紧急召开董事会会议研究，决定增加燃气防护应急处理措施。由于事发突然已无法履行重新招投标手续，决定由施工单位做好基坑支护工作，导致工程量增加，监理与建设单位对增加工程量均予以确认。
针对工程竣工办理决算问题。集团制定了《城投集团项目建设管理办法》，对存量工程项目开展清查，制作了台账，经认真梳理，明确了我方的合同义务和决算程序。
8.领导班子建设存在差距
针对非党委委员在党委会议上参与表决问题。集团党委重新修订印发了《城投集团党委会议事规则》，明确了列席人员的必要性，对列席人员参会的权利和责任进行了说明，列席人员可以发表意见建议，供党委委员参考，但不参与表决。
针对党委理论学习中心组学习方面存在的问题。集团党委修订完善《城投集团党委理论学习中心组学习制度》，制定了会议记录模板，确保会议记录原汁原味。
针对党委专题会议记录存在的问题。集团党委重新修订了《城投集团党委会议事规则》，统一会议记录纸样式，整理会议记录时，将会议时间、地点、应到、实到、未到及请假原因、列席人员、记录人员等信息如实做好记录。组织相关人员专门就党委会议相关标准和要求进行培训。
9.党内组织生活存在薄弱环节
针对二级公司党委换届不及时问题。集团已将基层党组织换届工作列入改革重点工作项目进行落实，集团将在改革重组完成后将按照换届台账组织相关党组织开展换届选举工作，对换届工作认真审核、从严把关；制定《城投集团基层党组织工作规范（试行）》，明确了基层党组织换届工作要求和标准，制定了《换届选举流程图》；就换届工作开展一次党建工作培训，提高各级党组织和领导干部对党建工作的重视程度和业务水平。
针对基层党支部学习存在的问题。集团将党建工作列入年度考核重要内容，重点提示各基层党组织按照规定落实学习计划，并开展自查，对发现的问题已督促立行立改，就相关问题开展一次党建工作培训。
针对“三会一课”制度执行存在的问题。将基层党组织党建工作与考核挂钩机制，建立长效机制；制定了《城投集团基层党组织工作规范（试行）》，对支部“三会一课”记录等内容进行了明确。开展评星定级活动，各支部“三会一课”记录等工作明显规范。
针对组织生活会存在的问题。制定了《城投集团基层党组织工作规范（试行）》，明确《组织生活会会议流程》；将组织生活会内容作为年度党建工作考核的重要内容，对年度内的组织生活会开展情况重点检查，指导整改2家基层党支部落实组织生活会制度。
针对发展党员存在的问题。要求各基层党组织严格按照《城投集团基层党组织工作规范（试行）》及《发展党员工作流程图》，按照规范流程办理；开展一次党建工作培训，确保党员发展程序规范。
针对落实专题组织生活会不到位问题。城投集团制定相关制度，明确了组织生活会会议流程，明确了集团领导班子成员以普通党员身份参加所在党支部的组织生活会；集团各支部在召开组织生活会前，向集团上报组织生活会方案，经集团党群工作部审核后召开组织生活会；就支部组织生活等方面内容，组织开展党务知识培训。
针对党支部换届工作不规范问题。制定了相关制度，明确了集团党支部选举工作流程图，严格按照流程图开展选举换届工作。组织所属党组织委员和党务工作者开展一次党建工作培训，确保换届工作及时、规范。
10.人员管理和绩效考核存在短板
针对所属企业绩效考核指标设置不科学问题。集团印发了《关于下达集团2024年度所属各单位经营财务指标的通知》；在2023年个性指标的基础上，修改建立差异化指标。
针对干部年度考核不规范问题。集团公司制定《鞍山城投集团2024年度考核实施方案》和《鞍山城投集团年度考核管理办法（试行）》，对集团年度考核工作进行规范管理。
针对年轻干部队伍建设有差距问题。集团制定《城投集团年轻干部培养实施细则》，对选拔范围、原则、条件、程序以及培养、考核、使用等进行明确和细化。建立年轻后备干部储备库，实施动态管理。建立年轻干部成长档案，及时掌握年轻干部思想及工作动态，定期组织业务培训学习
针对专业化技术人才缺乏问题。集团强化内部培养及外部引进。积极组织开展职称评审工作，鼓励符合条件的员工参加考评，加大专业技术人才储备。做好专业技术人才的内部调剂。加大专业人才储备，满足集团实际用工需求。
针对因私出国（境）证件管理存在的问题。及时对因私出国（境）证件应备未备人员进行备案管理，确保无遗漏。对集团相关人员给予批评教育、书面检查。修订完成《鞍山城投集团因私出国境证件管理办法（试行）》，进一步规范集团员工因私出国境证件管理。
11.针对国有资产闲置问题。制定出台《城投集团闲置资产盘活实施方案》《大库物资处置方案》，集团领导班子到大库现场查看，进一步调整处置措施。集团财务部经协调调阅相关资料，明确PE管所有权归属，并向权属单位报送了处理意见函。
12.针对超限额使用现金问题。城投集团2023年后分别制定了《城投集团财务管理制度》《城投集团现金管理办法》，加强现金管理，严格按照现金使用范围进行支付，单笔超过1000元的支出必须采用网银支付。从2023年8月起，已不再使用现金支付，有效防范了现金支付风险。在全集团范围内进行清查，其他单位未发现超限额违规使用现金情况。
第二方面：围绕营商环境方面发现的主要问题
13.针对学习贯彻中央、省市关于优化营商环境文件精神不深入问题。集团制定了年度营商环境工作计划，督促各部门各二级单位严格落实。修订完善了《鞍山市城投集团营商环境诉求集中联动办理实施细则》《城投集团市12345政务服务便民热线平台诉求办理实施细则》，确保集团各单位在处理12345平台营商环诉求件时有章可循。
14.针对落实优化营商环境主体责任问题。成立集团营商环境整治工作领导小组，修订完善了《鞍山市城投集团营商环境诉求集中联动办理实施细则》和工作流程图，明确了集团营商环境工作主体责任，规范集团营商环境诉求办理工作。积极参加市直机关工委于2025年3月举办的优化营商环境培训班，结合集团工作实际制订了《鞍山城投集团优化营商环境工作计划》，全面落实市委市政府关于营商环境工作部署。
15.针对群众投诉渠道和诉求办理问题。增加群众投诉渠道，设立了集团营商环境投诉举报平台，设立路灯公司投诉热线和金企公司“鞍享智游”服务热线。及时更新市“12345”群众投诉服务热线知识库内容，方便群众咨询。创新“纪营联动”模式（纪检监督＋业务协同）增加疑难诉求办理渠道。修订完善了《城投集团市12345政务服务便民热线平台诉求办理实施细则》。将群众诉求件办理情况纳入集团年度考核内容。制定了信访及群众诉求工作培训计划，全年开展两次培训工作。
三、落实市委市政府工作部署，全面推进国企改革深化提升行动，实现集团公司高质量发展
城投集团党委在市委坚强领导下，经过集中整改，巡察整改工作取得了阶段性成果，干部作风持续转变，工作运行更加规范，体制机制更加完善，为集团改革发展带来积极影响。下一步，按照市委市政府工作部署，城投集团将继续深化改革重组工作，建立健全公司法人治理结构，继续严格按照巡察整改要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续强化整改认识、持续压实整改责任，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。为打造“产业化、实体化、市场化、效益化”新国企，提供坚实基础和政治保证。
（一）全面从严治党，抓紧抓牢“两个责任”。以城投集团改革重组为契机，突出国企政治建设。深入学习习近平总书记重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记在辽宁考察时的重要讲话和重要指示精神，持续强化理论武装，把学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的政治任务来抓，持续强化“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真履行全面从严治党主体责任，持之以恒抓好整改落实工作，巩固整改成果，防止问题反弹，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，逐级持续传导压力，着力确保全面从严治党落到实处。牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，担负起全面领导责任。
（二）坚持常抓不懈，持续抓好问题整改。紧扣市委第三巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把城投集团巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，以钉钉子精神抓紧整改到位，确保问题整改不留死角；对长期坚持的措施，夯实责任，坚决杜绝老问题，防止出现新问题。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和职工群众的检验。
（三）强化建章立制，巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。坚持把集中整改与建立长效机制同步推进，按照整改一批、规范一批、建制一批、巩固一批的思路，有针对性地制定完善相关制度，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果，扎实推进机关规范化建设，坚持用制度管人管权管事，切实增强制度的严肃性和约束力，坚决防止和克服制度执行变形走样现象。真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进公司党员干部作风转变的过程，成为推动公司实现高质量转型发展新突破的过程。
（四）深化整改成效，推进各项事业发展。坚持以巡察整改为契机，将巡察整改成果和整改成效转化为城投集团转型升级、深化改革的强大动力，把整改工作与做好当前各项工作结合起来，进一步加强党员干部作风建设，努力使整改过程变成转变干部工作作风的过程，变成加强党风廉政建设的过程，进一步激发广大党员干部的干事热情，努力履职担当奉献。坚持公司高质量发展方向，落实中央、省、市关于国企改革发展的重大决策部署，加快推进集团改革重组工作，加快推进“三能机制”改革，发挥国有资本投资运营和国有资产管理运营作用，围绕城市发展战略和国资国企改革部署，坚持市场化运营理念，打造“资本运营、产业投资、金融服务、资产运营”四大板块业务。服务城市高质量发展，为鞍山全面振兴全方位振兴贡献力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话2260128；邮政信箱114002；电子邮箱：asctjtdqb@163.com。
中共鞍山市城市建设发展投资运营集团有限公司委员会
2025年7月30日